غسل الأموال
-
اخبار العالم
في واحدة من أكبر الفضائح المالية بالعالم.. امرأة دنماركية تُساق للسجن بعد غسلها المليارات
كشفت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تتعلّق بواحدة من أكبر الفضائح المالية بالعالم التي ارتكبتها امرأة دنماركية. امرأة دنماركية…
أكمل القراءة » -
اخبار سوريا
القضاء الفرنسي يبت بمصير رفعت الأسد المُتهم بالاحتيال
أصدر القضاء الفرنسي حكمه بحق رفعت الأسد (84 عاماً)، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، المتهم بجمع أصول في فرنسا…
أكمل القراءة » -
اخبار سوريا
فيديو يكشف تورط شخصيات مقرّبة من كبار الوزراء بنظام بشار الأسد في غسل الأموال وتبييضها
تداولت صفحات موالية للنظام السوري، اليوم الإثنين، مقطعاً مصوراً، يكشف طريقة غسل الأموال وتبييضها وأسماء شخصيات “متورطة” مقرّبة من كبار…
أكمل القراءة » -
اخبار العالم العربي
صحيفة سويسرية: شركات لزوجة رياض سلامة متورطة بـ “غسيل الأموال”
أفادت صحيفة “لوتون” السويسرية بأن “شجرة العائلة” الخاصة بحاكم مَصْرِف لبنان، رياض سلامة، أصبحت محور التحقيقات في فرنسا ولبنان وسويسرا.…
أكمل القراءة » -
تحقيقات ستيب
معركة استردادها مستمرة.. الأموال الليبية المجمدة التي بددت مع الإطاحة بالقذافي كيف وصلت إلى الشارع العراقي وبأسعارٍ زهيدة!؟
¶ ما هي الأموال الليبية المجمدة؟ تجميد الأموال أو ما يُسمى تجميد الأصول هو التحفظ على الأموال ومنع مالكها من…
أكمل القراءة »
- 1
- 2
