غسيل الأموال
-
الشأن السوري
قوات النظام السوري تعتقل 7 أشخاص عملوا بالتداول والعملات المُشفّرة في حمص
اعتقلت قوات النظام السوري، اليوم السبت، 7 شبان من منازلهم في مدينة حمص، بتهمة غسيل الأموال والتلاعب باقتصاد البلاد. وأفاد…
أكمل القراءة » -
الشأن السوري
نجل “رفعت الأسد” يكشف مكان أبيه وحقيقة الاتهامات الموجّهة ضدّه وشراءه عقاراً بأموالٍ “خليجية”
علّق نجل رفعت الأسد، ابن عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، على الاتهامات الموجّهة ضدّ والده، واصفاً إيّاها…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم العربي
البرلمان العراقي يضع يده على مسببات عمليات غسيل الأموال ويقدّم حلولاً جذرية للحكومة
وضعت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، يدها على الأسباب التي تؤدي إلى تسهيل عمليات غسيل الأموال في…
أكمل القراءة » -
الشأن السوري
بعد فرنسا.. السجن 56 عامًا لـ رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا
طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبات يصل مجموعها إلى السجن 56 عامًا بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم العربي
تطورات بقضية شبكة غسيل الأموال في الكويت تكشف علاقة شخصية مخابراتية للنظام السوري بها
كشفت صحيفة “قبس” الكويتية، يوم أمس الأربعاء، مفاجآت جديدة في قضية الصندوق الماليزي وشبكة غسيل الأموال في الكويت وعلاقة ابن…
أكمل القراءة »
- 1
- 2