أكبر عملية غسيل أموال في مصر.. السلطات تكشف خطة عصابة من 8 أفراد
ألقت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية المصرية القبض على ثمانية أشخاص متورطين في أكبر عملية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه، ناتجة عن تجارة المخدرات في محافظتي الدقهلية والقاهرة، وذلك في مساء يوم الثلاثاء.
أكبر عملية غسيل أموال بمصر
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد الأفراد الثمانية، ومن بينهم شخصان لديهما سجلات جنائية سابقة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتبييض الأموال المكتسبة من خلال أنشطة إجرامية متخصصة في تجارة وترويج المواد المخدرة، وحاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال ومنحها طابعاً قانونياً، وذلك من خلال إنشاء أعمال تجارية، وشراء عقارات وأراضي زراعية وسيارات.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة هذه الممتلكات تُقدر بحوالي 900 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
تأتي هذه العملية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمحاربة جرائم غسيل الأموال، وتعقب الأصول المالية للأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، وتحديد ومراقبة ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
