إدراج 3 دول بينها دولة عربية على القوائم الرمادية بسبب “الإرهاب”

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف)، اليوم الخميس، تركيا ومالي والأردن على القوائم الرمادية لإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت هيئة مراقبة التمويل العالمي على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها “داعش” والقاعدة.

وتحدث ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت) التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا. 

وبحسب مراقبون فقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.