إسبانيا تفكك شبكة غسيل أموال مغربية وتصادر أموال طائلة

نشر في 12 مايو, 2024 | 1,999 مشاهدة | وكالة ستيب نيوز

نجحت القوات الأمنية في إسبانيا بتفكيك شبكة تبييض أموال مغربية، مرتبطة بتجارة المخدرات، في عملية تعاون مشترك مع الشرطة المغربية.

أسفرت العملية عن مصادرة ما يقارب 680 ألف يورو، بالإضافة إلى معدات إلكترونية وحسابات بنكية كبيرة. وبحسب التحقيقات، استخدمت الشبكة أعمال تجارية زائفة متعلقة بصيانة السفن لإخفاء الأموال غير القانونية، واقتنت سفنًا لاستعمالها في نقل المخدرات. تقارير إسبانية أفادت أن القضية تعود لعام 2022، عندما اكتشفت الشرطة 467 كيلوغرامًا من مخدر "الشيرا" مخفيًا داخل قارب في البحر المتوسط، قرب الساحل الجنوبي لإسبانيا، مما أدى إلى تعقب الشبكة الإجرامية.

صحيفة "يوروبا سور" الإسبانية ذكرت أن التحقيقات أظهرت تحليل الأصول والحالة المالية للمعتقلين، الحاملين للجنسيتين الإسبانية والمغربية، وتم العثور على 19 حسابًا بنكيًا تحوي أدلة تدينهم. وأكدت المصادر أن الأدلة على جريمة تبييض الأموال ضد المعتقلين تعززت بعد مداهمة الشرطة لمواقع أعمال تجارية مزيفة متعلقة بصناعة وصيانة القوارب في المنطقة الصناعية "سان روكي" بأندلس، شمال جبل طارق. إسبانيا تفكك شبكة غسيل أموال مغربية وتصادر أموال طائلة

إسبانيا تفكك شبكة غسيل أموال مغربية وتصادر أموال طائلة

نجحت القوات الأمنية في إسبانيا بتفكيك شبكة تبييض أموال مغربية، مرتبطة بتجارة المخدرات، في عملية تعاون مشترك مع الشرطة المغربية.

استطلاع رأي

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس